KYC-Verifizierung bei telbet: Ablauf, Auslöser und Dauer
telbet prüft die Identität im Rahmen von KYC, bevor Auszahlungen freigegeben werden oder wenn Kontodaten als unvollständig gelten. Die Verifizierung läuft über den Upload von Dokumenten im Konto-Bereich und endet mit einer Freigabe oder einer Nachforderung.
Eine Prüfung startet spätestens bei der ersten Auszahlung oder wenn eine Einzahlung bzw. Auszahlung als auffällig markiert wird, etwa durch abweichende Kontaktdaten, mehrere Zahlungsversuche oder Änderungen an Name, E‑Mail oder Telefonnummer. Nach einer Änderung der Zahlungsart fordert telbet ebenfalls neue Nachweise an.
telbet akzeptiert farbige Fotos oder Scans; alle vier Ecken müssen sichtbar sein, Daten lesbar, ohne Spiegelungen und ohne nachträgliche Bearbeitung. Dokumente mit abgelaufenem Datum lehnt telbet ab.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload typischerweise bei 24 bis 72 Stunden. Bei hoher Auslastung oder unklaren Bildern verlängert sich die Prüfung auf bis zu 5 Werktage, weil telbet eine erneute Einreichung verlangt.
- Identity (ID/Passport): Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite). Name, Geburtsdatum und Dokumentnummer müssen mit den Profildaten übereinstimmen. Bei Reisepässen verlangt telbet die Seite mit Foto und maschinenlesbarer Zone.
- Address proof: Adressnachweis mit vollständigem Namen und Anschrift, ausgestellt in den letzten 3 Monaten. telbet akzeptiert dafür z. B. eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben. Screenshots aus Apps ohne Aussteller, Datum und Adresse gelten nicht als Nachweis.
- Payment method: Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode, vor allem bei Auszahlungen. Bei visa oder mastercard verlangt telbet ein Foto der Karte, bei dem nur die letzten 4 Ziffern sichtbar bleiben; die Kartenprüfnummer wird vollständig abgedeckt. Bei E‑Wallets wie skrill oder neteller akzeptiert telbet eine Kontoseite